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证券代码：300428      证券简称：立中集团             公告编号：2025-119 号 债券代码：123212      债券简称：立中转债               立中四通轻合金集团股份有限公司  对于提前赎回“立中转债”暨住手往复的热切教导性公告    本公司及董事会举座成员保证信息透露内容的信得过、准确和圆善，莫得失实 记录、误导性讲述或紧要遗漏。    热切内容教导： 为“Z 中转债”，2025 年 12 月 11 日收市后“立中转债”将住手往复。 仍可进行转股，2025 年 12 月 16 日收市后，未履行转股的“立中转债”将住手转 股，剩余可转债将按照 100.39 元/张的价钱强行赎回。如被强制赎回，投资者可能 靠近投资耗费。结束 2025 年 12 月 11 日收市后，距离 2025 年 12 月 17 日（“立 中转债”赎回日）仅剩 3 个往将来。 当性措置要求的，不可将所握“立中转债”退换为股票，特提请投资者选藏不可 转股的风险。    相等教导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“立中转债”如存在被质押或被冻结的，提出在 住手转股日前湮灭质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合适性措置要求的，不可将所握“立中转债”退换为股票，特提请投资者选藏不 能转股的风险。    风险教导：凭据安排，结束 2025 年 12 月 16 日收市后仍未转股的“立中转债”， 将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因现在“立中转债”二级市集价钱与赎回价 格存在较大各异，相等提醒“立中转债”握有东说念主闪耀在限期内转股，若是投资者 未实时转股，可能靠近耗费，敬请投资者闪耀投资风险。    自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日时刻，公司股票价钱已怡悦《召募 诠释书》中 “立中转债” 有条件赎回要求商定的触发条件，即：公司股票在职 意连结三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 价钱自 2025 年 11 月 14 日（转股价钱治愈日）起由 18.66 元/股治愈为 18.65 元/股。 其中，转股价钱治愈后（2025 年 11 月 14 日起），对应转股价钱 18.65 元/股的 130% 为 24.25 元/股；转股价钱治愈前（2025 年 11 月 14 日前），原转股价钱 18.66 元/ 股对应的 130%为 24.26 元/股。结束 2025 年 11 月 17 日，“立中转债”已触发《募 集诠释书》中商定的有条件赎回要求。    公司于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于提前赎回“立中转债”的议案》，为裁汰公司财务用度及资金老本，挽救当前 市集及公司自己情况，经审慎筹商，公司董事会欢喜应用“立中转债”提前赎回 权，并授权公司措置层崇拜后续“立中转债”赎回的一齐相劳动宜。现将“立中 转债”提前赎回关系事项公告如下：    一、可退换公司债券刊行上市情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督措置委员会《对于欢喜立中四通轻合金集团股份有限公司向 不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》证监许可〔2023〕1460 号欢喜，公 司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象刊行可退换公司债券 899.80 万张，每张面值 为东说念主民币 100 元，预见召募资金 89,980.00 万元，扣除承销保荐费后的余额已由保 荐东说念主（主承销商）华夏证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日汇入公司指定的召募 资金专项存储账户。容诚管帐师事务所（相当平时结伙）已进行验资，并出具了 容诚验字（2023）第 251Z0009 号《验资答复》。    （二）可转债上市情况    经深圳证券往复所欢喜，公司可转债于 2023 年 8 月 16 日起在深圳证券往复 所挂牌上市，债券简称“立中转债”，债券代码“123212”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行结束之日（2023 年 即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日。    （四）可转债转股价钱治愈情况 第十一次会议，审议通过了《对于公司 2022 年规则性股票激发筹谋预留授予（第 一批次）第一个包摄期包摄条件配置的议案》，凭据中国证监会对于可退换公司 债券刊行的相干执法及《召募诠释书》刊行要求，挽救公司 2022 年规则性股票激              “立中转债”的转股价钱由 23.57 元/股治愈为 23.55 励筹谋第一个包摄期包摄情况， 元/股，治愈后的转股价钱已于 2023 年 11 月 16 日起见效。具体内容详见公司于                                          （公 告编号：2023-151 号）。 第十五次会议，审议通过了《对于公司 2022 年规则性股票激发筹谋初度授予部分 第二个包摄期包摄条件配置的议案》《对于公司 2022 年规则性股票激发筹谋预留 授予（第二批次）第一个包摄期包摄条件配置的议案》，凭据中国证监会对于可 退换公司债券刊行的相干执法及《召募诠释书》刊行要求，挽救公司 2022 年规则 性股票激发筹谋初度授予部分第二个包摄期及预留授予（第二批次）第一个包摄 期包摄情况，“立中转债”的转股价钱由 23.55 元/股治愈为 23.42 元/股。治愈后 的转股价钱已于 2024 年 5 月 20 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16                           （公告编号：2024-067 日在巨潮资讯网透露的《对于立中转债转股价钱治愈的公告》 号）。 治愈为 23.30 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起见效。具体内容详见 公司于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网透露的《对于立中转债转股价钱治愈的公 告》（公告编号：2024-077 号）。 于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》，凭据《召募诠释书》相干执法及 公司 2024 年第二次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“立中转债”的转股价钱 向下修正为 19.09 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 5 日起见效。具体内容 详见公司于 2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网透露的《对于向下修正可退换公司债券 转股价钱的公告》（公告编号：2024-091 号）。 会第十八次会议，审议通过了《对于公司 2022 年规则性股票激发筹谋预留授予（第 一批次）第二个包摄期包摄条件配置的议案》，凭据中国证监会对于可退换公司 债券刊行的相干执法及《召募诠释书》刊行要求，挽救公司 2022 年规则性股票激 励筹谋预留授予（第一批次）第二个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱 由 19.09 元/股治愈为 19.08 元/股。治愈后的转股价钱已于 2024 年 11 月 12 日起生 效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网透露的《对于立中转债 转股价钱治愈的公告》（公告编号：2024-125 号）。 会第二十二次会议，审议通过了《对于公司 2022 年规则性股票激发筹谋初度授予 部分第三个包摄期包摄条件配置的议案》《对于公司 2022 年规则性股票激发筹谋 预留授予（第二批次）第二个包摄期包摄条件配置的议案》，凭据中国证监会关 于可退换公司债券刊行的相干执法及《召募诠释书》刊行要求，挽救公司 2022 年 规则性股票激发筹谋初度授予部分第三个包摄期及预留授予（第二批次）第二个 包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱由 19.08 元/股治愈为 19.00 元/股。调 整后的转股价钱已于 2025 年 5 月 13 日起见效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 治愈为 18.66 元/股，治愈后的转股价钱自 2025 年 6 月 23 日起见效。具体内容详 见公司于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网透露的《对于立中转债转股价钱治愈的 公告》（公告编号：2025-050 号）。 会第二十六次会议，审议通过《对于公司 2022 年规则性股票激发筹谋预留授予（第 一批次）第三个包摄期包摄条件配置的议案》，凭据中国证监会对于可退换公司 债券刊行的相干执法及《召募诠释书》刊行要求，挽救公司 2022 年规则性股票激 励筹谋预留授予（第一批次）第三个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱 由 18.66 元/股治愈为 18.65 元/股。治愈后的转股价钱已于 2025 年 11 月 14 日起生 效。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在巨潮资讯网透露的《对于立中转债 转股价钱治愈的公告》（公告编号：2025-089 号）。    结束本公告透露日，“立中转债”转股价钱为 18.65 元/股。    二、可转债有条件赎回要求与触发情况    （一）有条件赎回要求    凭据《召募诠释书》，“立中转债”有条件赎回要求的相干商定如下：    在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述情形的淘气一种出面前，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可退换 公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可退换公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可退换公司债券票 面总金额；    i：指可退换公司债券畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数 （算头不算尾）。    若在前述三十个往将来内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日 前的往将来按治愈前的转股价钱和收盘价钱策画，在转股价钱治愈日及之后的交 易日按治愈后的转股价钱和收盘价钱策画。    （二）本次有条件赎回要求触发情况    自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日时刻，公司股票价钱已怡悦《召募 诠释书》中“立中转债”有条件赎回要求商定的触发条件，即：公司股票在职意 连结三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 价钱自 2025 年 11 月 14 日（转股价钱治愈日）起由 18.66 元/股治愈为 18.65 元/股。 其中，转股价钱治愈后（2025 年 11 月 14 日起），对应转股价钱 18.65 元/股的 130% 为 24.25 元/股；转股价钱治愈前（2025 年 11 月 14 日前），原转股价钱 18.66 元/ 股对应的 130%为 24.26 元/股。结束 2025 年 11 月 17 日，“立中转债”已触发《募 集诠释书》中商定的有条件赎回要求。    三、赎回履行安排    （一）赎回价钱过火细则依据    凭据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“立中转债”赎回 价钱为 100.39 元/张（含税）。策画进程如下：   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可退换公司债券票 面总金额；   i：指可退换公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 27 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 12 月 17 日 ）止的骨子日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.00%×143÷365≈0.39 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分离握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   结束赎回登记日（2025 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的举座“立 中转债”握有东说念主。   （三）赎回要领实时刻安排 握有东说念主本次赎回的相劳动项。 日（2025 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“立中转债”。本次赎回 完成后，“立中转债”将在深交所摘牌。 款将通过可退换公司债券托管券商径直划入“立中转债”握有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告和可退换公司债券摘牌公告。   （四）盘考花样      盘考部门：公司证券事务部      地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室      邮编：071000      谋划东说念主：李志国 冯禹淇      电话：0312-5806816      邮箱：lizhiguo@stnm.com.cn 或 fengyuqi@stnm.com.cn   四、公司骨子畛域东说念主、控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件怡悦前的六个月内往复“立中转债”的情况      经公司自查，公司骨子畛域东说念主、控股鼓动、握有 5%以上股份的鼓动、董事、 监事、高等措置东说念主员在赎回条件怡悦前的六个月内不存在往复“立中转债”的情 况。   五、其他诠释 行转股求教。具体转股操作提出债券握有东说念主在求教前盘考开户证券公司。 小单元为 1 股；并吞往将来内屡次求教转股的，将合并策画转股数目。可退换公 司债券握有东说念主央求退换成的股份须为整数股。转股时不及退换 1 股的可退换公司 债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的关系执法，在转股日后的五 个往将来内以现款兑付该部分可退换公司债券的票面金额以及该余额对应确当期 应计利息。 报后次一往将来上市流畅，并享有与原股份同等的权利。   六、备查文献 中转债的核查想法； 换公司债券之法律想法书。 特此公告。         立中四通轻合金集团股份有限公司董事会